检察机关表示，本案中聚鑫公司、博德公司、鑫哲公司以民间借贷为名，实则签订虚高借款合同，通过违约金、平账款等名目，骗取他人钱款。其行为已触犯中国刑法第二百六十六条的规定构成诈骗罪。

在2011年到2014年这三年时间里，林吓洪一直在买买卖卖，金额小，更像一种尝试，直到一个标志性的事件出现在2013年——毒品交易网站“丝绸之路”被搞垮了。

《陕西蔡永宏等29人涉黑案一审宣判 首犯被判刑25年》小严表现出醉酒、亢奋状态后，吴某等人又将他带至衢州市区一茶楼玩牌赌博。在小严神志非正常状态的情况下，以偷牌方式诈赌，让他不停输钱，并由明知三人诈赌的傅某负责提供POS机，让小严用银行卡刷卡套现。